Art. 146^1 Cod procedură penală
Textul legii
(1) Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare efectuate se poate dispune de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu privire la tranzacțiile financiare ale făptuitorului, suspectului, inculpatului sau ale oricărei persoane care este bănuită că realizează asemenea operațiuni cu făptuitorul, suspectul sau inculpatul, dacă: a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni; ... b) măsura este necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale, date fiind particularitățile cauzei, importanța informațiilor sau a probelor ce urmează a fi obținute ori gravitatea infracțiunii; ... c) probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare
(2) Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ce urmează a fi efectuate poate fi dispusă pe o durată de cel mult 30 de zile de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)
(3) Dispozițiile art. 140 alin. (2)-(9) se aplică în mod corespunzător
(4) Mandatul prin care este autorizată obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ce urmează a fi efectuate poate fi prelungit în condițiile art. 144 , durata totală a măsurii neputând depăși, în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană, 6 luni
(5) În cazurile în care există urgență, iar obținerea mandatului în condițiile alin. (1) sau (2) ar conduce la o întârziere substanțială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranța victimei sau a altor persoane și sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2) , procurorul poate dispune obținerea datelor privind tranzacțiile financiare efectuate sau care urmează a fi efectuate. Dispozițiile art. 141 se aplică în mod corespunzător
(6) Este interzisă obținerea datelor privind tranzacțiile financiare dintre avocat și suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepția situațiilor în care există date că avocatul săvârșește sau pregătește săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2)
(7) Instituțiile de credit sau entitățile financiare care efectuează tranzacțiile financiare sunt obligate să predea înscrisurile sau informațiile la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizația emisă de procuror
(8) Dispozițiile art. 145 și 145^1 se aplică în mod corespunzător
O grilă pe acest articol
- pot refuza predarea datelor, invocând secretul bancar, dacă nu li se înfățișează hotărârea definitivă din acea cauză;
- sunt obligate să predea înscrisurile sau informațiile arătate în mandatul judecătorului ori în autorizația procurorului;
- predau datele numai în măsura în care privesc conturile deschise pe numele suspectului sau al inculpatului.
Vezi răspunsul și explicația
Răspuns: B
Potrivit art. 146^1 alin. (7) C. proc. pen., instituțiile de credit sau entitățile financiare care efectuează tranzacțiile sunt obligate să predea înscrisurile sau informațiile la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizația emisă de procuror. A este greșită: obligația este necondiționată, secretul bancar nefiind opozabil. C este greșită: măsura poate privi și tranzacțiile persoanei bănuite că operează cu suspectul, potrivit alin. (1).
Ce trebuie reținut pentru examen
A reproduce art. 146^1 alin. (6) C. proc. pen.: obținerea datelor privind tranzacțiile financiare dintre avocat și suspectul ori inculpatul pe care îl apără nu poate fi dispusă, afară de cazul în care există date din care rezultă că avocatul săvârșește ori pregătește săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 139 alin. (2). B este greșită: oprirea este relativă, nu deplină. C este gre
Art. 146^1 alin. (2) prevede durata inițială de cel mult 30 de zile pentru datele viitoare, iar alin. (4) prevede durata totală maximă de 6 luni. Varianta a treia este falsă, textul nu limitează prelungirea la o singură dată sau la 30 de zile suplimentare, ci trimite la condițiile art. 144.
Art. 146^1 alin. (5) permite procurorului să dispună măsura în caz de urgență, fără acord prealabil al judecătorului, iar alin. (6) instituie interdicția privind avocatul, cu excepția arătată. Varianta a treia este falsă, deoarece procedura de urgență presupune tocmai lipsa unei autorizări prealabile a judecătorului.
Din aceeași instituție: Metode speciale de supraveghere sau cercetare
art. 141 · art. 142 · art. 142^1 · art. 143 · art. 144 · art. 145 · art. 145^1 · art. 146 · art. 147 · art. 148 · art. 149 · art. 150